华达汽车科技股份有限公司第三届 董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：603358    证券简称：华达科技   公告编号：2022-046

　　华达汽车科技股份有限公司第三届

　　董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2022年9月29日下午5点30分在江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年9月17日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

　　审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，1票弃权。

　　公司独立董事林建平对此议案投了弃权票。表决结果中同意票数超过全体董事的半数，此议案获得通过。

　　按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）经董事签名并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）江苏恒义董事会、股东会决议；

　　（三）江苏恒义担保申请书；

　　（四）中国工商银行授信审批书。

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：603358     股票简称：华达科技    公告编号：2022-047

　　华达汽车科技股份有限公司

　　关于为控股子公司申请银行授信额度

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其45.80%的股权。

　　●本次担保金额为人民币8,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币39,500万元。

　　●本次担保是否有反担保：有

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　2022年9月29日,公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。现将情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　江苏恒义为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向银行申请授信额度人民币8,000万元，用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、各项业务保函等业务，贷款期限一年，并请求公司为其提供担保。

　　具体情况如下：

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　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：江苏恒义工业技术有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91321282739427475N

　　（三）成立时间：2002年7月

　　（四）注册地点：靖江市开发区中洲路 6 号

　　（五）法定代表人：陈竞宏

　　（六）注册资本：16,990.90万元

　　（七）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）； 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；科普宣传服务；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材料技术研发；汽车零部件研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（八）主要股东及实际控制人：江苏恒义为公司控股子公司，公司持有其45.80%的股权。股东情况如下：

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　　（九）是否是失信被执行人：否

　　（十）最近一年又一期财务状况：

　　金额单位：人民币万元

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　　三、担保协议主要内容

　　上述担保的具体金额、担保起止时间以江苏恒义与银行实际签约为准。公司将根据江苏恒义实际需要，在担保额度内办理具体手续，同时签署有关担保合同等各项法律文件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　（一）江苏恒义资信状况良好，经营活动正常，其主要业务呈快速增长态势。目前，江苏恒义资产负债率处于正常水平，不存在影响其偿债能力的重大担保、重大诉讼与仲裁事项。本次申请银行授信主要是满足其生产经营活动对流动资金的需要，有利于其稳健经营和长远发展。

　　（二）为了保证担保行为的公平、对等，江苏恒义董事会及股东会分别召开会议做出决议，明确：

　　1.本担保事项无论江苏恒义何方股东向银行做出担保承诺，其他股东均按出资比例承担连带担保责任；

　　2.江苏恒义以其全部资产向华达科技提供反担保，反担保期限与华达科技提供担保期限相同。

　　综上所述，江苏恒义具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

　　五、董事会意见

　　公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。董事会认为：为江苏恒义融资提供担保，满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进江苏恒义的发展，符合公司整体利益的需要。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，江苏恒义目前经营情况正常，财务状况良好，为其提供担保的财务风险处于可控范围。为了保证担保行为的公平、对等，江苏恒义董事会及股东会分别召开会议做出决议，明确其他股东均按出资比例承担连带担保责任，并以江苏恒义全部资产向公司提供反担保，据此，董事会同意为江苏恒义提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币39,500万元（本次董事会审议的担保额为8,000万元，本次会议之前董事会审议通过的对外担保余额为31,500万元），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益303,757.00万元的13%。

　　公司对外担保均为对控股子公司江苏恒义提供的担保。公司和控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，也没有逾期担保。

　　按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司对外担保总额未达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1.经与会董事签字的第三届董事会第三十一次会议决议；

　　2.江苏恒义担保申请书、董事会决议、股东会决议；

　　3.中国工商银行授信审批书；

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：603358     证券简称：华达科技 公告编号：2022-048

　　华达汽车科技股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理刘哲先生递交的书面辞职报告，其因个人原因提出辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》的有关规定，刘哲先生辞职报告自送达公司董事会起即刻生效，刘哲先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，刘哲先生未持有公司股份。

　　公司董事会对刘哲先生在担任公司副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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