惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002920   证券简称：德赛西威 公告编号：2023-027

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：公司副董事长、总经理高大鹏先生

　　4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　5、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日下午14：50开始

　　（2）网络投票时间：2023年5月22日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年5月22日上午 9：15至9：25、9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月22日上午9：15至下午3：00。

　　6、会议召开地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室。

　　7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共476人，剔除股东广东德赛集团有限公司自愿放弃的表决股份55,519,800股后的有效表决权股份总数为370,451,246股，占公司有表决权股份总数的74.1380%，其中：

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，剔除股东广东德赛集团有限公司自愿放弃的表决股份55,519,800股后的有效表决权股份总数为308,390,027股，占公司有表决权股份总数的61.7177%。

　　（2）网络投票情况

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共469人，代表有表决权股份总数为62,061,219股，占公司有表决权股份总数的12.4202%。

　　（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

　　本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共471人，代表有表决权股份总数71,559,936股，占公司有表决权股份总数的14.3212%。

　　9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　审议并通过《关于拟签署投资协议书暨设立子公司的议案》

　　表决结果：同意370,438,846股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9967%；反对12,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2023年5月22日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-028

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于子公司完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 (以下简称“公司”) 于2023年5月4日召开第三届董事会第十八次会议以及于2023年5月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署投资协议书暨设立子公司的议案》，同意公司与成都经济技术开发区管理委员会签订《德赛西威中西部基地项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”），并投资设立子公司（以下简称“项目公司”）。具体内容详见公司于2023年5月6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署投资协议书暨设立子公司的公告》（公告编号：2023-023）。

　　公司已与成都经济技术开发区管理委员会签订投资协议书。2023年5月18日，上述项目公司已完成工商注册登记，具体注册信息如下：

　　1. 公司名称：成都市德赛西威汽车电子有限公司

　　2. 住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）翠柏路288号6栋2层1号附一号

　　3. 法定代表人：凌剑辉

　　4. 注册资本：伍亿元整

　　5. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6. 成立日期：2023年5月18日

　　7. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零部件研发；信息系统集成服务；软件开发；电子专用材料制造；显示器件制造；智能车载设备制造；电气信号设备装置制造；电子元器件制造；汽车装饰用品制造；机械零件、零部件加工；其他电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；模具销售；汽车装饰用品销售；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；导航终端销售；显示器件销售；摩托车及零部件研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能车载设备销售；集成电路芯片设计及服务；人工智能基础软件开发；集成电路设计；软件销售；摩托车及零配件零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2023年5月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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