张裕召开第九届董事会第一次会议 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

近日，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司以 通讯表决方式召开了第九届董事会第一次会议。周洪江先生主持了会议，公司监事会全体成 员和有关高管人员列席了会议。

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选举周洪江为本公司第九届董事会董事长。

2、审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选举陈殿欣、恩里科• 西维利、姜建勋、刘庆林、段长青、刘惠荣、于仁竹和王竹泉为本公司第九届董事会审计委员会委员。

3、审议通过了《关于选举薪酬委员会委员的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，选举张昀、阿尔迪诺• 玛佐拉迪、姜建勋、刘庆林、段长青、刘惠荣、于仁竹和王竹泉为本公司第九届董事会薪酬委员会委员。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，聘任孙健为本公司总经理;聘任李记明、姜华、彭斌为本公司副总经理;聘任姜建勋为本公司副总经理兼董事会秘书;聘任潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波为本公司总经理助理。

5、审议通过了《公司 2022-2024 年高层管理人员薪酬绩效设计方案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

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