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张裕召开第九届董事会第一次会议 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

近日,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第一次会议。周洪江先生主持了会议,公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

近日,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司以 通讯表决方式召开了第九届董事会第一次会议。周洪江先生主持了会议,公司监事会全体成 员和有关高管人员列席了会议。

会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

与会董事以 14 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案,选举周洪江为本公司第九届董事会董事长。

2、审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

与会董事以 14 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案,选举陈殿欣、恩里科• 西维利、姜建勋、刘庆林、段长青、刘惠荣、于仁竹和王竹泉为本公司第九届董事会审计委员会委员。

3、审议通过了《关于选举薪酬委员会委员的议案》

与会董事以 14 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案,选举张昀、阿尔迪诺• 玛佐拉迪、姜建勋、刘庆林、段长青、刘惠荣、于仁竹和王竹泉为本公司第九届董事会薪酬委员会委员。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

与会董事以 14 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案,聘任孙健为本公司总经理;聘任李记明、姜华、彭斌为本公司副总经理;聘任姜建勋为本公司副总经理兼董事会秘书;聘任潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波为本公司总经理助理。

5、审议通过了《公司 2022-2024 年高层管理人员薪酬绩效设计方案》

与会董事以 14 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

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