烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 审计委员会2022年第二次会议决议公告

　　证券代码：000869、200869     证券简称：张裕A、张裕B    公告编号：2022－临18

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　审计委员会2022年第二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、审计委员会召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2022年5月24日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体委员。

　　2、召开会议的时间、地点和方式：2022年6月9日（星期四）上午9点以通讯表决方式召开。

　　3、出席会议情况：会议应到会审计委员会委员8人，实际到会审计委员会委员8人。

　　4、会议的主持人：王竹泉先生主持了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举审计委员会召集人的议案》，选举王竹泉为第九届董事会审计委员会召集人。

　　三、备查文件

　　1、经与会审计委员会委员签字的审计委员会2022年第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十日

　　证券代码：000869、200869    证券简称：张裕A、张裕B     公告编号：2022－临19

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　薪酬委员会2022年第二次会议

　　决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、薪酬委员会召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2022年5月24日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体委员。

　　2、召开会议的时间、地点和方式：2022年6月9日（星期四）上午9点以通讯表决方式召开。

　　3、出席会议情况：会议应到会薪酬委员会委员8人，实际到会薪酬委员会委员8人。

　　4、会议的主持人：刘庆林先生主持了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举薪酬委员会召集人的议案》

　　会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了该议案，选举刘庆林为第九届董事会薪酬委员会召集人。

　　2、审议通过了《公司2022-2024年高层管理人员薪酬绩效设计方案》

　　会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

　　三、备查文件

　　1、经与会薪酬委员会委员签字的薪酬委员会2022年第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十日

　　证券代码：000869、200869  证券简称：张裕A、张裕B  公告编号：2022－临17

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于2022年5月24日以专人送达和电子邮件方式发出。

　　2、召开时间、地点和方式：本次会议于2022年6月9日以通讯表决方式举行。

　　3、监事出席会议情况：应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　4、会议主持人和列席人员：本次会议由冷斌先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名表决的方式，与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举冷斌为本公司第八届监事会主席。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年六月十日

　　证券代码：000869  200869    证券简称：张裕A   张裕B     公告编号：2022－临16

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　关于监事会主席和高级管理人员

　　变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会主席变动情况

　　本公司第七届监事会主席为孔庆昆先生。

　　2022年5月27日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，产生了新一届监事会，即本公司第八届监事会。

　　2022年6月9日，本公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举冷斌先生为本公司第八届监事会主席。

　　二、高级管理人员变动情况

　　目前，本公司高级管理人员如下：

　　孙健为公司总经理；李记明、姜华和彭斌为公司副总经理，姜建勋为公司副总经理兼董事会秘书；潘建富、刘世禄、肖震波为公司总经理助理。上述人员任期已经届满。

　　2022年6月9日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，聘任孙健为公司总经理；聘任李记明、姜华、彭斌为公司副总经理；聘任姜建勋为公司副总经理兼董事会秘书；聘任潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波为公司总经理助理。

　　新增加的高级管理人员孔庆昆先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十日

　　附件：

　　孔庆昆简历

　　孔庆昆先生，男，50岁，中国国籍，MBA，经济师,曾任本公司保健酒分公司生产科科员、总经理办公室办事员、副主任和主任、监事会主席;不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000869、200869  证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2022－临15

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2022年5月24日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

　　2、召开会议的时间、地点和方式：2022年6月9日（星期四）上午9点以通讯表决方式召开。

　　3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人。

　　4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，选举周洪江为本公司第九届董事会董事长。

　　2、审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，选举陈殿欣、恩里科·西维利、姜建勋、刘庆林、段长青、刘惠荣、于仁竹和王竹泉为本公司第九届董事会审计委员会委员。

　　3、审议通过了《关于选举薪酬委员会委员的议案》

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，选举张昀、阿尔迪诺·玛佐拉迪、姜建勋、刘庆林、段长青、刘惠荣、于仁竹和王竹泉为本公司第九届董事会薪酬委员会委员。

　　4、审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案，聘任孙健为本公司总经理；聘任李记明、姜华、彭斌为本公司副总经理；聘任姜建勋为本公司副总经理兼董事会秘书；聘任潘建富、孔庆昆、刘世禄、肖震波为本公司总经理助理。

　　5、审议通过了《公司2022-2024年高层管理人员薪酬绩效设计方案》

　　与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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