贵州茅台酒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600519 证券简称：贵州茅台  公告编号：临2022-031

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年12月14日

　　（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长丁雄军先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

　　1.公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事姜国华先生因疫情防控原因通过视频会议方式出席会议；

　　2.公司在任监事3人，出席2人，职工监事刘成龙先生因工作原因未能出席会议；

　　3.公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：《回报股东特别分红方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　会议同意，公司以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，向全体股东每股派发现金红利21.91元（含税）。截至2022年9月30日，公司总股本为125,619.78万股，以此计算合计拟派发现金红利27,523,293,798.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：张莹、文明睿

　　2.律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）《贵州茅台酒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2022年12月15日

　　证券简称：贵州茅台       证券代码：600519        编号：临2022－032

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　第三届董事会2022年度第十三次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年12月8日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会2022年度第十三次会议（以下简称会议）的通知。2022年12月14日，会议以现场结合通讯表决（视频会议）方式召开，现场会议地点在茅台国际大酒店会议室，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中，出席现场会议的6人，以通讯表决方式出席会议的1人（独立董事姜国华先生因疫情防控原因，以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案名称：《关于投资建设茅台酒“十四五”技改建设项目的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　会议决定，公司投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目，其中：工程费用105.38亿元，工程建设其他费用32.12亿元（含土地费用26.79亿元），预备费8.86亿元，铺底流动资金8.80亿元。项目建设周期为48个月，所需资金由公司自筹解决。

　　本项目建设地点位于茅台镇太平村和中华村，规划建设制酒厂房68栋、制曲厂房10栋、酒库69栋及其相关配套设施，建成后可新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年，储酒能力约8.47万吨，后续公司将根据市场情况和公司实际具体安排投产进度。

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2022年12月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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