苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603922         证券简称：金鸿顺         公告编号：2022-071

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知及会议资料于2022年12月1日发出，本次会议于2022年12月6日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长刘栩主持。公司董事会共有董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

　　二、会议审议的情况

　　经与会董事表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

　　2022年12月7日

　　证券代码：603922         证券简称：金鸿顺         公告编号：2022-072

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议的召开

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知及会议资料于2022年12月1日发出，本次会议于2022年12月6日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由监事会主席李若诚主持。公司监事会共有监事3名,实际参加表决的监事共3名。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

　　二、会议审议的情况

　　经与会监事表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

　　2022年12月7日

　　证券代码：603922         证券简称：金鸿顺         公告编号：2022-073

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　关于拟投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在张家港市设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司（以下简称“金鸿顺轻量化”或“子公司”）。

　　●投资金额：5000万元整。

　　●相关风险提示：

　　1、子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司稳定健康的发展。

　　2、本次对外投资短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司 2022 年度经营业绩也不会构成重大影响。

　　一、 设立子公司概述

　　公司拟以自有资金出资人民币5000万元投资设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司（暂定名，最终名字以工商登记为准），主要生产及研发汽车轻量化铝合金零部件及电池壳组件等系列产品。

　　2022年12月6日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司苏州金鸿顺轻量化科技有限公司的议案》。董事会同意公司以自有资金人民币5000万元投资设立全资子公司。本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 拟设立子公司的基本情况

　　1、拟设立公司名称：苏州金鸿顺轻量化科技有限公司（暂定名，最终名字以工商登记为准）

　　2、注册资本：5000万元

　　3、住所：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号

　　4、法定代表人：李若诚

　　5、经营范围：许可项目：道路货物运输 （不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售：通用零部件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、股权结构：

　　■

　　上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

　　三、 对外投资目的

　　公司本次投资设立全资子公司，主要生产及研发汽车轻量化铝合金零部件及电池壳组件等系列产品。在中国新能源汽车快速渗透的背景下，轻量化是汽车行业的大势所趋，为顺应行业发展趋势，把握我国新能源汽车产业的发展机遇，公司本次投资设立全资子公司是以此为契机拓展汽车轻量化市场，能够进一步拓展公司在新能源汽车零部件领域的客户，增强公司核心竞争力和盈利能力，加快推动公司可持续的高质量发展。

　　四、 本次对外投资可能面对的风险

　　1、子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

　　2、本次对外投资短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司 2022 年度经营业绩也不会构成重大影响。

　　公司将严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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