河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

　　公司代码：600559                      　　　　　　　　　　公司简称：老白干酒

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600559         证券简称：老白干酒       公告编号：2022-027

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第十次会议于2022年8月25日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2022年8月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席润艳廷先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下决议：

　　一、《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　与会监事一致认为：

　　1、2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、完整的反映了公司2022年上半年度的经营管理情况和财务状况，2022年半年度报告是客观公正、真实可靠的。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、《河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财管理制度》

　　与会监事一致认为：《河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财管理制度》有利于规范公司的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东的合法权益。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600559     证券简称：老白干酒     公告编号：2022-025

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2022年8月25日在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于2022年8月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　（一）《公司2022年半年度报告及其摘要》

　　与会董事一致认为：2022年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2022年上半年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）《河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财管理制度》

　　与会董事一致认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财管理制度》，有利于规范公司的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，有利于维护公司及股东的合法权益。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财管理制度》。

　　（三）《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》

　　与会董事一致认为：制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，有利于进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，增强改革发展活力，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、相关规范性文件的规定。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2022年8月27日

　　证券代码：600559    证券简称：老白干酒 公告编号：2022-026

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　2022年上半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2022年上半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、2022年半年度主要经营数据

　　1、按产品档次分类情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：1、上表中营业收入指公司白酒营业收入。

　　2、产品档次划分标准：按产品的价位段划分产品档次，100元以上为高档产品，主要代表有1915衡水老白干酒、十八酒坊（甲等20）、十八酒坊（甲等15）、衡水老白干（古法20）、衡水老白干（升级版五星酒）、武陵上酱、太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、天命、年份专家级、孔府家酒·朋自远方6等；40元—100元（含100元）为中档产品，主要代表有十八酒坊（8酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和顺1975金爵升级版、武陵飘香八年、文王年年有余、文王樽系列、36°孔府家酒·折桂等；40元以下（含40元）为低档产品，主要代表有衡水老白干（55度）、十八酒坊（蓝钻V6酒）、衡水老白干（小青花酒）、板城36°精品蓝柔、武陵小和酒、文王金方、文王铜方正一品、孔府家酒·彩陶版等。

　　2、按销售渠道分类情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　3、按地区分类情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、2022年半年度经销商变动情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会                                                                2022年8月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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