浙江步森服饰股份有限公司关于 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

　　证券代码：002569          证券简称：ST步森 公告编号：2022-091

　　浙江步森服饰股份有限公司关于

　　第六届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2022年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年10月13日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会修订《印章管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《浙江步森服饰有限公司印章管理制度》。

　　2、《关于成立内部控制工作领导小组的议案》

　　为强化公司内部控制体系建设，确保内部控制制度有效执行，公司成立内部控制工作领导小组。由公司董事长兼总经理王雅珠女士担任组长，成员包括独立董事秦本平先生、独立董事穆阳先生、独立董事贺小北先生、董事刘栋先生,任期与公司第六届董事会一致。工作职责为：对公司内部控制体系的建设工作进行总体筹划、组织领导和推进，对内部控制工作中的重大事项进行决策，对内部控制工作执行的成果进行验收和检验等。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于拟投资设立子公司的议案》

　　为进一步优化公司各分子公司的设置，满足公司服装等业务发展需要，提升公司经营能力，公司拟根据生产经营实际需要，投资设立子公司（含境外）。为保证后续工作的顺利开展，同意由管理层办理相关注册登记等手续。相关子公司的设立，最终以经核准的信息为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2022年10月14日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2022-092

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年10月14日（星期五）下午14时30分开始。

　　（2）网络投票时间：2022年10月14日。具体时间如下：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年10月14日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、现场会议地点：杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座8层公司会议室。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份39,288,200股，占上市公司总股份的27.2816％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份39,161,500股，占上市公司总股份的27.1936％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份126,700股，占上市公司总股份的0.0880％

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份126,700股，占上市公司总股份的0.0880％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东5人，代表股份126,700股，占上市公司总股份的0.0880％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决了以下事项：

　　提案1.00《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意39,214,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8127％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0509％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1364％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意53,100股，占出席会议的中小股东所持股份的41.9100％；反对20,000股，占出席会议的中小股东所持股份的15.7853％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的42.3047％。

　　提案2.00《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意39,234,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8636％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1364％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,100股，占出席会议的中小股东所持股份的57.6953％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的42.3047％。

　　提案3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意39,234,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8636％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1364％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,100股，占出席会议的中小股东所持股份的57.6953％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的42.3047％。

　　提案4.00《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意39,234,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8636％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1364％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,100股，占出席会议的中小股东所持股份的57.6953％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的42.3047％。

　　提案5.00《关于修订＜重大经营决策程序规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意39,234,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.8636％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1364％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,100股，占出席会议的中小股东所持股份的57.6953％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的42.3047％。

　　提案6.00《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意39,234,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.8626％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1364％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意72,700股，占出席会议的中小股东所持股份的57.3796％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3157％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的42.3047％。

　　提案7.00《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意39,234,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.8626％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1364％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意72,700股，占出席会议的中小股东所持股份的57.3796％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3157％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的42.3047％。

　　提案8.00《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意39,214,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.8116％；反对20,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0519％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1364％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意52,700股，占出席会议的中小股东所持股份的41.5943％；反对20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1010％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的42.3047％。

　　提案9.00《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意39,234,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.8626％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1364％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意72,700股，占出席会议的中小股东所持股份的57.3796％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3157％；弃权53,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的42.3047％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市京师律师事务所；

　　2、见证律师姓名：江志坤、毛伟；

　　3、律师出具的结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年第三次临时股东大会决议签字页；

　　2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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