厦门金龙汽车集团股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长的公告

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车   编号：临2023-058

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年9月1日，厦门金龙汽车集团股份有限公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。会议选举谢思瑜先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年9月2日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车   编号：临2023-056

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议通知于2023年8月25日以书面形式发出，并于2023年9月1日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

　　与会董事选举谢思瑜先生为公司第十一届董事会董事长。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于选举公司第十一届董事会董事长的公告》（编号：临2023-058）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于聘任公司副总裁（代行总裁职责）的议案》

　　根据谢思瑜董事长的提名，董事会聘任吴文彬先生为公司副总裁，代行总裁职责。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任公司高级管理人员的公告》临2023-059）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

　　根据吴文彬副总裁（代行总裁职责）的提名，董事会聘任马祥先生、刘洋先生为公司副总裁，梁明煅先生为公司财务总监。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2023-059）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　四、审议通过《关于聘任公司第十一届董事会秘书的议案》

　　根据董事长的提名，董事会聘任季晓健先生为公司董事会秘书。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任公司董事会秘书的公告》（临2023-060）。

　　五、审议通过《关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》

　　董事会选举董事陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、张帆先生、叶盛基先生为第十一届董事会战略委员会委员，谢思瑜董事长为主任委员。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　六、审议通过《关于任命公司第十一届董事会审计委员会委员的议案》

　　董事会任命董事赵蓓女士、张盛利先生、谢思瑜先生为第十一届董事会审计委员会委员，赵蓓董事为主任委员（召集人）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　七、审议通过《关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　董事会选举董事张盛利先生、赵蓓女士、陈建业先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，张盛利董事为主任委员。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　八、独立董事关于聘任高管人员的独立意见

　　独立董事叶盛基、赵蓓、张盛利对聘任高管人员发表如下独立意见：公司董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年9月2日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车   编号：临2023-057

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第一次会议于2023年9月1日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月25日以书面形式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

　　详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于选举公司第十一届监事会主席的公告》（编号：临2023-061）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会                                        2023年9月2日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车    编号：临2023-059

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年9月1日，厦门金龙汽车集团股份有限公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁（代行总裁职责）的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。董事会聘任吴文彬先生为公司副总裁（代行总裁职责）、聘任马祥先生、刘洋先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止，聘任梁明煅先生为公司财务总监，任期一年。吴文彬先生、马祥先生、刘洋先生、梁明煅先生简历附后。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年9月2日

　　附件

　　吴文彬先生简历：吴文彬，男，汉族，1965年8月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁（代行总裁职责）。历任福建拖拉机厂副科长、科长、党委委员、副厂长，新福达汽车工业有限公司营业部经理，东南（福建）汽车工业股份有限公司生产部副部长，福建省汽车工业集团有限公司资产运营部副主任、主任，项目管理三部总经理，福建新龙马汽车股份有限公司执行副总经理、党委副书记、总经理，福建福奔汽车有限公司董事长（法定代表人），厦门金龙旅行车有限公司董事长。

　　马祥先生简历：马祥，男，汉族，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁。历任福建建工集团总公司路桥分公司经营部经理（期间挂职南平武夷新区规划建设部常务副总工程师），福建建工集团总公司路桥分公司副总经理，福建建工集团总公司市政分公司副总经理、党支部委员。

　　刘洋先生简历：刘洋，男，汉族，1991年2月出生，中共党员，先后毕业于清华大学工程力学（钱学森力学班）专业及清华大学机械工程专业，分别获工学学士及工学博士学位。2018年10月参加工作，现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁。曾任福建省汽车工业集团有限公司发展规划部副主任。

　　梁明煅先生简历：梁明煅，男，汉族，1962年7月出生，大学本科学历，正高级会计师职称，中共党员，中国民主促进会会员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监。历任湖北财经学院（现中南财经政法大学）会计系教师；厦门感光材料建设工程指挥部出纳、基建会计，厦门福达感光材料有限公司材料与成本核算科科长、财务处处长助理，厦门大学资产评估事务所所长助理、副所长；（1995年1999年期间先后考取注册会计师、注册资产评估师，注册房地产估价师，注册土地估价师执业资格），厦门市大学资产评估有限公司总经理、董事长；（2008年至2011年期间先后担任福建南平太阳电缆股份有限公司、厦门厦工机械股份有限公司、福建诺奇股份有限公司、厦门亿联科技股份有限公司独立董事）。厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、风险管理总监。

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车   编号：临2023-060

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于聘任公司第十一届董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年9月1日，厦门金龙汽车集团股份有限公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司第十一届董事会秘书的议案》。会议选举季晓健先生（简历附后）为公司第十一届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　季晓健先生简历如下：

　　季晓健，男，汉族，1975年3月出生，大学本科学历，经济师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书。历任厦门金龙汽车集团股份有限公司投资部业务经理、证券部副总经理、证券部总经理、证券事务代表等职务。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年9月2日

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车   编号：临2023-061

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于选举公司第十一届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年9月1日，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。会议选举叶远航为公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　　2023年9月2日

　　证券代码：600686   证券简称：金龙汽车     公告编号：临2023-062

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道69号金龙汽车集团第一会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事陈建业先生主持会议，会议召集和召开 程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事谢思瑜、张帆，独立董事叶盛基因公务未能出席本次股东大会。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，叶远航因公务未能出席本次股东大会。

　　3、 董事会秘书季晓健出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于补充预计2023年度日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案 2《关于补充预计2023年度日常关联交易事项的议案》为关联交易事项，公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有公司股份 231，227，846 股，对本议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：刘行健、林力行

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年9月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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