国机汽车股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为38,913,341股。

　　本次股票上市流通总数为38,913,341股。

　　●本次股票上市流通日期为2023年8月1日。

　　一、本次限售股上市类型

　　（一）股票发行的核准情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“国机汽车”）于2019年3月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]384号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金。

　　（二）股份登记情况

　　本次募集配套资金发行的38,913,341股新增股份已于2023年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

　　（三）锁定期安排

　　发行对象认购数量及锁定期情况如下：

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　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象承诺所认购的上市公司新增股份自本次发行完成之日起6个月内不转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　（一）本次限售股上市流通数量为38,913,341股；

　　（二）本次限售股上市流通日期为2023年8月1日；

　　（三）本次限售股上市流通清单如下：

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　　注：本次募集配套资金的发行对象财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划或基金参与本次发行，以上清单中股东名称为相应的资产管理计划或基金账户名称。

　　七、 股本变动结构表

　　单位：股

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　　八、上网公告附件

　　《中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金限售股解禁上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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