上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600696          证券简称：岩石股份        公告编号：2023－046

　　上海贵酒股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年7月11日以现场方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　同意选举韩啸先生（简历附后）为公司董事长，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　同意选举陈琪先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于修改〈战略与ESG委员会议事规则〉的议案》；

　　为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，公司拟修订《战略与ESG委员会议事规则》部分条款。

　　■

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议并通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的相关规定和规范治理要求，选举公司第十届董事会专门委员会委员如下：

　　1、选举韩啸、陈琪、高利风、葛俊杰、潘震为战略与ESG委员会委员，韩啸为召集人；

　　2、选举葛俊杰、高利风、高玲为提名委员会委员，葛俊杰为召集人；

　　3、选举高玲、陈建波、潘震为审计委员会委员，高玲为召集人；

　　4、选举陈建波、葛俊杰、陈琪为薪酬与考核委员会委员，陈建波为召集人。

　　上述董事会专门委员会委员的任期自本决议审议通过之日至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任鄢克亚先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　鄢克亚先生经上一届董事会聘任自2022年6月起担任本公司总经理至今，勤勉尽职、大力推进公司战略转型，为公司的业务发展作出了较大贡献，公司第十届董事会认为鄢克亚先生具备相关专业能力和管理能力，对公司后续经营发展有重要作用，续聘其担任公司总经理符合公司和广大股东的利益。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　同意聘任周苗女士（简历附后）为公司财务总监。任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意聘任孙文先生、吴建诚先生、陈有为先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意聘任孙文先生（简历附后）为公司董事会秘书。任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　孙文先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙文先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司在第十届董事会第一次会议召开前，已按相关规定向上海证券交易所报送了孙文先生的董事会秘书任职资格，并经上海证券交易所审核无异议通过。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　同意聘任胥驰骋女士（简历附后）为公司证券事务代表。任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过了《关于担保额度调剂的议案》。

　　同意对公司及子公司2023年度预计担保额度做如下调整：对上海君道贵酿酒业有限公司6,000万元担保额度调剂至贵州高酱酒业有限公司，调剂后公司及子公司2023年度对贵州高酱酒业有限公司担保总额度为26,000万元。

　　单位：万元

　　■

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2023年7月12日

　　附件：相关人员简历

　　韩啸：男，1989年5月出生,学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长,2015年起担任五牛控股有限公司执行董事兼总经理，现任公司第十届董事会董事、董事长。

　　陈琪：男，1981年10月出生，本科学历。曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源经理，现任公司第十届董事会董事、副董事长。

　　鄢克亚：男，1975年5月出生，研究生学历。曾任职于香港上市公司李宁（02331.HK）战略发展部总监、复星国际（00656.HK）战略发展部高级总监、万威国际（00167.HK）执行董事兼CEO、三胞集团副总裁兼科技金融产业群董事长、A股上市公司宏图高科（600122.SH）董事长兼总裁等职务，现任公司总经理。

　　孙文：男，1968年10月出生，西安交通大学会计专业硕士，高级经济师，审计师。曾任双钱集团股份有限公司证券事务代表、华谊集团股份有限公司证券事务代表、湖南大康国际农业食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书、公司副总经理兼董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书。

　　周苗：女，1975年10月出生，中南财经政法大学本科学历，会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任上海埃力生钢管有限公司财务总监、上海禾健营养食品股份有限公司财务总监、运营管理部副总经理，现任公司财务总监。

　　吴建诚：男，1984年4月出生，复旦大学工商管理硕士。曾任上海方正数字出版技术有限公司电商事业部总经理、网易（杭州）网络有限公司运营总监、阿里巴巴（中国）网络科技有限公司行业高级经理，现任上海贵酒科技有限公司总经理、公司副总经理。

　　陈有为：男，1974年10月出生，复旦大学本科学历。曾任光明乳业股份有限公司大区经理、深圳市怡亚通供应链股份有限公司380业务集群副总裁、银基集团控股有限公司副总裁、杭州宠匠生物科技有限公司总经理，现任上海星辉酒业有限公司总经理、公司副总经理。

　　胥驰骋：女，1983年4月出生，本科学历，曾任联合利华（中国）有限公司品牌发展总经理助理、江苏东光微电子股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、证券事务部部长，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：600696         证券简称：岩石股份       公告编号：2023－048

　　上海贵酒股份有限公司

　　关于公司及子公司获得政府补助的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　2023年3月1日上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司及子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2023-010），披露公司及子公司收到与收益相关的政府补助共8笔，合计为人民币862.9万元。2023年第二季度，公司及子公司收到上海市奉贤区庄行镇财政所发放的资金791.85万元。具体情况如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　经向相关方确认，上述款项系依据地方招商政策给予辖区企业的帮扶，公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，确认上述扶持资金为与收益相关的政府补助，计入当期损益，对公司当期经营业绩产生积极影响。最终的会计处理以及对公司当期损益产生的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2023年7月12日

　　证券代码：600696  证券简称：岩石股份  公告编号：2023-045

　　上海贵酒股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹桥路500号28层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京德和衡（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理兼董事会秘书孙文先生出席了会议；总经理鄢克亚先生、财务总监周苗女士列席了会议；副总经理吴建诚先生、副总经理陈有为先生因工作原因未列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　同意公司经营范围增加广告制作，广告发布，广告设计，数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计。增加后公司的经营范围是：

　　许可项目：酒类经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，软件开发，软件外包服务，住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理。广告制作，广告发布，广告设计，数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东大会授权公司董事长或其授权人办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　具体修订内容对照如下：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举董事的议案

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　　4、 关于选举独立董事的议案

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　　5、 关于选举监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案2，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　2、本次审议的议案3-4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（上海）律师事务所

　　律师：周善良 刘轩妤

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海贵酒股份有限公司董事会

　　2023年7月12日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　

　　证券代码：600696        证券简称：岩石股份       公告编号：2023－047

　　上海贵酒股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年7月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:

　　审议通过了《关于选举第十届监事会监事长的议案》。

　　同意选举蒋智先生为公司第十届监事会监事长（简历附后），任期与本届监事会一致。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　上海贵酒股份有限公司监事会

　　2023年7月12日

　　简历：

　　蒋智：男，1980年6月出生，本科学历。曾任顺丰速运行政高级经理，上海鼎益融资租赁有限公司人事行政副总经理，现任公司人事行政副总经理、监事长。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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