哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十次董事会会议决议公告

　　证券代码：600178  股票简称：东安动力  编号：临2023-042

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　八届二十次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十次会议通知于2023年6月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2023年6月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于〈公司2023年第一季度报告〉更正的议案》（详见2023-043号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见2023-044号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事就相关议案发表了独立意见。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：600178    股票简称：东安动力     编号：临2023-045

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　八届十四次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届十四次监事会通知于2023年6月15日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2023年6月20日以通讯表决的方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉更正的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：600178  股票简称：东安动力  编号：临2023-044

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2023年6月20日以通讯表决的方式召开八届二十次董事会，会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、注册资本的变更情况

　　公司八届十三次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，2023年2月9日，公司办理完成股票回购注销登记，回购注销股份数量为290800股。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币47578.39万元变更为人民币47549.31万元，股份总数将由47578.39万股变更为47549.31万股。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据上述变更情况，公司修订《公司章程》中相应条款，修订内容如下：

　　1、第七条 公司注册资本为人民币47578.39万元。

　　修改为：第七条 公司注册资本为人民币47549.31万元。

　　2、第二十一条 公司的股本结构为：总股本47578.39万股，全部为人民币普通股。

　　修改为：第二十一条 公司的股本结构为：总股本47549.31万股，全部为人民币普通股。

　　除以上修订内容外，公司章程其他条款均不变。

　　根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本、修改公司章程无需提交股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：600178    证券简称：东安动力   公告编号：临2023-043

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于《2023年第一季度报告》更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月29日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”或“公司”） 披露了《2023年第一季度报告》。基于向特定对象发行股份项目的需求，公司对前期披露的2023年一季度财务报表进行了复核，发现部分问题，现予以更正：

　　一、概述

　　本次公司一季度报告更正，对公司财务报表的主要影响如下：公司损益减少391.37万元，总资产减少33.16万元，净资产减少222.57万元。其中：

　　1.利润表变动事项主要原因：

　　(1)子公司收到的两笔企业技术改造政策兑现政府补助资金，总额共计189.4万元，从其他收益调整至递延收益；

　　(2)公司的应收账款及其他应收款坏账准备的计提是按照每半年一次，由于向特定对象发行股份事项的需要将当期的政策调整至与年度政策相同，补提坏账准备264万元，导致信用减值损失变动264万元。

　　2.资产负债表变动事项主要原因：

　　子公司资产进行处置，属于期后调整事项，调减在建工程1,672万元，同时调整其他应收款并计提相应坏账准备。

　　3.现将流量表变动事项主要原因：

　　主要是将本期的票据保证金从支付其他与投资活动的支出重分类至经营活动支出中，导致经营活动产生的现金流净额与投资活动净额同时减少5,600万元。

　　4.净资产变动的主要原因：

　　净利润的变动导致。

　　2023年6月20日，公司召开八届二十次董事会、八届十四次监事会，审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉更正的议案》，独立董事对议案发表了意见。

　　二、报告更正事项具体情况

　　1、《2023年第一季度报告》“一、主要财务数据之（一）主要会计数据和财务指标”

　　单位：元

　　■

　　2、《2023年第一季度报告》“一、主要财务数据之(二)非经常性损益项目和金额”

　　■

　　3、《2023年第一季度报告》“一、主要财务数据之（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”

　　■

　　4、《2023年第一季度报告》“四、季度财务报表之（二）财务报表之合并资产负债表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　5、《2023年第一季度报告》“四、季度财务报表之（二）财务报表之合并利润表”

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　6、《2023年第一季度报告》“四、季度财务报表之（二）财务报表之合并现金流量表”

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　三、审议程序和独立董事意见

　　公司于2023年6月20日召开八届二十次董事会会议和八届十四次监事会，审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉更正的议案》。更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不影响公司营业收入和营业成本等，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

　　独立董事认为公司对《公司2023年第一季度报告》的更正符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、其他说明

　　公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件编制和审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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