哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：东安动力8号工房301会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事、总经理靳松先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，陈笠宝董事、王国强董事、张纯信独立董事因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，张跃华监事、栾健监事因工作原因未能出席；

　　3、 公司6名高管人员及董事会秘书出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2022年度利润分配议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司董监事2022年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《公司2023年投资计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于签署关联交易协议及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　8.01议案名称：关联采购——中国兵器装备集团有限公司下属企业（成都华川电装有限责任公司、云南西仪工业股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、湖南天雁机械有限责任公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.02议案名称：关联采购——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.03议案名称：关联采购——北汽福田汽车股份有限公司

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.04议案名称：关联销售——中国兵器装备集团有限公司下属企业（重庆长安汽车股份有限公司、保定长安客车制造有限公司、河北长安汽车有限公司）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.05议案名称：关联销售——东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.06议案名称：关联销售——北汽福田汽车股份有限公司

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《公司2022年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8《关于签署关联交易协议及预计2022年度日常关联交易的议案》中,关联股东——中国长安汽车集团有限公司对8.01项和8.04项回避了表决，回避表决股份数237,593,000股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所

　　律师：李德钧、刘景忠

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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