北京首旅酒店（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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2023-5-17 9:24:36

　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店编号：临2023-038

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周红董事无法保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次董事会，请投资者特别关注。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第十七次会议于2023年5月16日（星期二）上午9：30以通讯方式召开。本次会议的通知已于5月12日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，实到10名董事，周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

　　一、以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于变更公司一名董事的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东提议，董事周红女士不再担任公司董事职务，同时推荐卢长才先生为公司董事候选人（简历请见附件1），任期与第八届董事会任期一致(本议案股东大会审议生效之日起至2024年9月23日)。

　　独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》临2023-039号。

　　修订后的《章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本事项为特别议案，将提交公司2023年第二次临时股东大会审议，需经出席股东大会有表决权股东2/3以上通过。

　　三、以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》临2023-040号。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　附件1：卢长才先生简历

　　中国国籍， 1973年出生，无境外居留权。研究生学历，工商管理硕士，高级理财规划师，中共党员。

　　曾任职首钢总公司、联合证券、世纪证券，曾任首旅集团战略发展部总经理、战略发展与投资中心总经理、投资总监等职务，现任首旅集团副总经理，兼任全聚德集团董事、首旅资本执行董事、慧联科技董事长、上海京诺董事长等职。

　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店编号：临2023-039

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则（2018修订）》（证监会公告［2018］29号）、《上市公司股东大会规则（2022修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）、《上市公司章程指引（2022修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）等有关法律法规及规范性文件的规定, 公司拟修订公司《章程》中部分条款,具体修订情况如下:

　　■

　　修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本事项为特别议案，需提交公司股东大会审议，且需出席会议有表决权股东2/3以上通过。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店编号：临2023-040

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年6月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月6日14点30 分

　　召开地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦3层301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月6日

　　至2023年6月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的议案已经2023年5月16日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见2023年5月17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1，2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法