福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600573    证券简称：惠泉啤酒    公告编号：2023-012

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘翔宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事茹晓明先生、孙宝明先生，独立董事陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生以视频方式出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，监事吴培先生、刘瑞先生以视频方式出席；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2022年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2022年度利润分配议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于确定公司审计机构2022年度审计费用的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：王新颖、陈禄生

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

　　2023年5月10日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600573         证券简称：惠泉啤酒         公告编号：2023-013

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　关于参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年5月15日（周一）16:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　二〇二三年五月十日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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