青岛啤酒股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600600          证券简称：青岛啤酒          公告编号：临2023-013

　　青岛啤酒股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会2023年第二次临时会议（“会议”）于2023年5月5日以书面议案会议方式召开，会议通知及会议材料于会议召开前以书面形式发出，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。全体与会董事审议并一致同意通过如下事项：

　　一、审议通过《关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》和《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下合称“本激励计划”）的有关规定，公司A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，董事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的33名激励对象办理解除限售及股份上市的相关事宜，本次解除限售股份数量合计为96,667股。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《青岛啤酒股份有限公司关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立董事意见，请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《青岛啤酒股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

　　上述议案的同意票数为9票，没有反对票和弃权票。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司董事会

　　2023年5月5日

　　证券代码：600600    证券简称：青岛啤酒     公告编号：临2023-014

　　青岛啤酒股份有限公司第十届监事会2023年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会2023年第一次临时会议（以下简称“会议”）于2023年5月5日以书面议案会议方式召开，会议通知及会议材料于会议召开前以书面形式发出，会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定，决议合法、有效。经全体监事审议表决，通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　监事会认为，鉴于公司A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，公司董事会根据2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会的授权，按照《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》和《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下合称“本激励计划”）的相关规定为符合条件的33名激励对象办理本激励计划预留授予限制性股票第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为96,667股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　上述议案的同意票数为5票，无反对票和弃权票。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司监事会

　　2023年5月5日

　　证券代码：600600       证券简称：青岛啤酒         公告编号：临2023-012

　　青岛啤酒股份有限公司

　　关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次符合解除限售条件的激励对象共计33人

　　●本次解锁股票数量：96,667股

　　●本次限制性股票解除限售事宜在办理完毕解除限售申请手续后、上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。

　　根据《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》、《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下合称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“青岛啤酒”）2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会（以下合称“股东年会及类别股东会”）授权，公司第十届董事会2023年第二次临时会议于2023年5月5日审议通过了《关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将本次解除限售有关事项说明如下：

　　一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　1、2020年6月8日，公司召开股东年会及类别股东会，分别审议通过了《关于〈青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并履行了信息披露程序。

　　2、根据股东年会及类别股东会的授权，2020年6月29日，公司第九届董事会2020年第八次临时会议及第九届监事会2020年第二次临时会议分别审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格的议案》、《关于调整公司A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

　　3、2020年7月28日，公司披露了《关于公司A股限制性股票激励计划首次授予结果的公告》，公司首次授予限制性股票实际授予对象为627人，实际授予数量为1,320万股。

　　4、2021年3月22日，公司召开第九届董事会2021年第一次临时会议和第九届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分A股限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会于同日审议通过了《关于核实公司A股限制性票激励计划预留部分授予激励对象人员名单的议案》并发表了核查意见。相关公告已于2021年3月23日对外披露。

　　5、2021年5月28日，公司披露了《关于公司A股限制性股票激励计划预留股票授予结果的公告》，预留限制性股票实际授予对象为34人，实际授予数量为29.4万股。

　　6、根据股东年会及类别股东会的授权，2021年9月29日，公司第十届董事会2021年第二次临时会议和第十届监事会2021年第二次临时会议分别审议通过了《关于公司回购注销激励计划部分A股限制性股票事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。相关公告已于2021年10月8日对外披露。

　　7、2021年12月16日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，由于公司12名激励对象因达到法定年龄正常退休或因个人原因辞职，根据《激励计划》的相关规定，对该12名人员已获授予但尚未解除限售的公司A股限制性股票进行部分或全部回购注销处理，合计约12.2万股。

　　8、根据股东年会及类别股东会的授权，2022年7月8日，公司第十届董事会2022年第六次临时会议和第十届监事会2022年第四次临时会分别审议通过了《关于2020年A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。相关公告已于2022年7月9日对外披露。

　　9、2022年9月29日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，由于公司14名激励对象因达到法定年龄正常退休、公司与之协商解除劳动关系、因个人原因辞职或因病去世导致其作为公司激励对象的个人情况发生变化，根据《激励计划》的相关规定，对该14名人员已获授予但尚未解除限售的公司A股限制性股票进行部分或全部回购注销处理，合计约12.2万股。

　　10、根据股东年会及类别股东会的授权，2023年5月5日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议和第十届监事会2023年第一次临时会议分别审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。相关公告同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

　　二、本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　1、本激励计划预留授予限制性股票第一个限售期即将届满

　　根据《激励计划》的相关规定，首次及预留授予的A股限制性股票的解除限售期及解除限售时间如下表所示：

　　■

　　本激励计划预留授予限制性股票的授予日为2021年3月22日，股票登记日为2021年5月26日，预留授予限制性股票的第一个限售期将于2023年5月25日届满。

　　2、解除限售条件已成就的说明

　　根据本激励计划的相关规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

　　■

　　综上所述，本激励计划设定的预留授予限制性股票第一个解除限售期对应的限制性股票限售期即将届满，解除限售条件已成就。根据公司股东年会及类别股东会的授权，公司将按照《激励计划》的相关规定为符合条件的33名激励对象共计96,667股限制性股票办理解除限售相关事宜。

　　三、本次可解除限售的限制性股票情况

　　本次共有33名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为96,667股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.00709%，具体如下：

　　■

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：根据本激励计划的有关规定，本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会根据股东年会及类别股东会的授权，就本次解除限售相关事项的审议及表决程序符合现行法律法规、本激励计划及《公司章程》的有关规定。

　　综上，我们同意本激励计划预留授予限制性股票的33名激励对象在第一个解除限售期合计96,667股限制性股票按照相关规定解除限售。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：鉴于本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，公司董事会根据股东年会及类别股东会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的33名激励对象办理本激励计划预留授予限制性股票第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为96,667股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京市海问律师事务所就本次《激励计划》预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项出具了法律意见书，其结论性意见如下：本次解除限售已获得现阶段必要的批准和授权，符合《激励计划》的相关规定；本次激励计划预留授予限制性股票将于2023年5月26日进入第一个解除限售期，截至法律意见书出具日，本次解除限售符合《激励计划》、《考核管理办法》规定的解除限售条件。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月5日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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