天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2023-011

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年3月30日10:00在公司402会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2023年3月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月30日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2023-010

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于为公司全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，具体内容为：公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司（以下简称“志通车身”）向北京银行股份有限公司天津分行申请不超过3,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，有效期为自融资发生之日起2年。

　　本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：天津天汽模志通车身科技有限公司

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道16号

　　注册资本：25,000万人民币

　　法定代表人：常世平

　　成立时间：2014年03月12日

　　经营范围：汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；汽车车身及其工艺装备设计、制造；金属材料剪切加工、销售；仓储服务（危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外）；自有房屋租赁；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有志通车身100%股权。

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　经查询，志通车身不是失信被执行人。

　　最新的信用等级：无外部评级。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，公司全资子公司尚未签署担保协议，公司拟为全资子公司提供担保的基本情况如下：

　　天津天汽模志通车身科技有限公司

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自融资发生之日起2年

　　3、担保金额：不超过3,000万元人民币

　　四、董事会意见

　　为满足公司全资子公司志通车身的资金需要，支持子公司业务发展，公司董事会同意为其向北京银行股份有限公司天津分行申请不超过3,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，有效期为自融资发生之日起2年。本次对外担保事项经董事会审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

　　本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。

　　五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　　1、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为87,500万元（全部为公司对控股子公司、孙公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为45.67%。

　　2、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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