安徽安凯汽车股份有限公司 关于第八届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：000868           证券简称：安凯客车            公告编号：2023-019

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于第八届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议通知于2023年3月16日以书面或电话通知方式发出，并于2023年3月20日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，会议由公司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

　　1、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年3月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-020）。

　　公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄李平先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张应兵先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月21日

　　证券代码：000868           证券简称：安凯客车            公告编号：2023-020

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为完善安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，确保董事会规范运作，经公司主要股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会一致同意提名黄李平先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对提名黄李平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月21日

　　附件：

　　黄李平，男，汉族，中共觉员，1978年6月生，硕士研究生学历。现任安徽江淮重型工程机械有限公司党委书记、总经理。

　　黄李平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

　　证券代码：000868           证券简称：安凯客车            公告编号：2023-021

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　关于聘任公司总经理及副总经理的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开公司第八届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄李平先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张应兵先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月21日

　　附件：

　　黄李平，男，汉族，中共觉员，1978年6月生，硕士研究生学历。现任安徽江淮重型工程机械有限公司党委书记、总经理。

　　黄李平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

　　张应兵，男，苗族，1979年10月生，本科学历，正高级工程师。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机公司动力研究院院长。

　　张应兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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