广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第七十三次会议 决议公告

　　证券代码：002461             证券简称：珠江啤酒          公告编号：2023-003

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第七十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十三次会议于2023年2月 28 日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年2月17 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于补选董事会各下属委员会委员的议案》。

　　根据《公司章程》、董事会各下属委员会委员的工作条例及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，现拟补选董事会各下属委员会委员，具体如下：1、补选何兴强先生、曹庸先生为战略委员会委员；2、补选何兴强先生、曹庸先生为提名委员会委员；3、补选何兴强先生、曹庸先生为审计委员会委员；4、补选何兴强先生、曹庸先生为薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2023年3月1 日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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