浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605138   证券简称：盛泰集团     公告编号：2023-025

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事孙红梅因工作安排未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政、财务负责人王培荣列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司2022年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司2022年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2023年度对外担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于公司2023年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议情况：议案八《关于公司2023年度对外担保预计的议案》经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、 中小投资者单独计票情况：议案五《关于公司2022年度利润分配的议案》、议案六《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》、议案八《关于公司2023年度对外担保预计的议案》、议案十《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》为单独统计中小投资者投票结果的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：傅扬远 魏曦 陈蕴

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2023-026

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　关于不向下修正“盛泰转债”转股价格公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●截至本公告披露日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% (即9.265元/股)，已触发“盛泰转债”转股价格修正条款。

　　●经公司第二届董事会第十七次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“盛泰转债”的转股价格，并且在未来6个月内(即自2023年5月16日至2023年11月15日期间)，公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“盛泰转债”的转股价格。从2023年11月16日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“盛泰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛泰转债”转股价格向下修正的权利。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，扣除不含税的发行费用1,733.50万元，实际募集资金净额为人民币68,384.50万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。

　　经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70,118.00万元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。

　　根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自 2023年5月11日起可转换为公司股份。截至本公告披露日，公司“盛泰转债”的转股价格为10.90元/股，未进行过调整。

　　可转债票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　可转债期限：6年，自2022年11月7日至2028年11月6日。

　　二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

　　（一）转股价格修正条款

　　根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

　　1、修正权限和修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　截至2023年5月15日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% (即9.265元/股)，已触发“盛泰转债”转股价格修正条款。

　　三、关于本次不向下修正“盛泰转债”转股价格的具体说明

　　鉴于“盛泰转债”距离6年的存续届满期尚远，综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2023年5月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“盛泰转债”的转股价格，并且在未来6个月内(即自2023年5月16日至2023年11月15日期间)，公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“盛泰转债”的转股价格。从2023年11月16日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“盛泰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛泰转债”转股价格向下修正的权利。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2023-028

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资的标的名称：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）

　　●增资金额：浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司“）以债转股方式对盛泰针织增资4.5亿元

　　●本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次对全资子公司增资事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。●

　　一、本次增资的概况

　　公司基于战略发展规划及业务拓展需要，现拟以债转股方式对全资子公司盛泰针织增资4.5亿元人民币，全部计入注册资本。本次增资完成后，盛泰针织的注册资本将由25,452.7626万元人民币增加至70,452.7626万元,公司仍持有盛泰针织100%股权。公司于2023年5月15日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次对增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　二、本次增资标的的基本情况

　　公司名称：嵊州盛泰针织有限公司

　　统一社会信用代码：91330600799618943E

　　成立日期：2007年3月16日

　　注册地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号

　　法定代表人：龙兵初

　　注册资本：25,452.7626万元人民币

　　经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股东情况：公司直接持有盛泰针织100%股权，盛泰针织为公司全资子公司。

　　盛泰针织最近一年及一期的财务指标：

　　单位：人民币万元

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　　三、本次增资的主要情况

　　本次增资系公司以债转股的方式进行，即公司将其对盛泰针织的4.5 亿元人民币股东借款债权对盛泰针织进行债转股，全部计入注册资本，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，盛泰针织的注册资本将由25,452.7626万元人民币增加至70,452.7626万元,公司仍持有盛泰针织100%股权。

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资事项是基于公司整体发展战略和子公司盛泰针织日常经营的需要，有利于进一步增强子公司的资金实力，优化其资产负债结构，增强其融资能力，提高其整体经营能力和行业竞争力，保证子公司的长期稳定发展。

　　本次增资以债转股方式进行，增资完成后，公司扔持有盛泰针织100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

　　五、本次增资风险分析

　　本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2023-027

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2023年5月15日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于不向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于不向下修正“盛泰转债”转股价格公告》。

　　（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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