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海马汽车股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

海马汽车股份有限公司2022年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.召开时间:2023年5月23日14:00

  2.召开地点:海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长景柱

  6.本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)共138人,代表股份614,085,416股,占公司总股份的37.3387%。其中:

  1.出席现场会议的股东(代理人)3人,代表股份568,782,551股,占公司总股份的34.5841%。

  2.通过网络投票的中小股东135人,代表股份45,302,865股,占公司股份总数2.7546%。

  公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

  议案1.00  公司2022年度董事会工作报告

  总表决情况:

  同意608,145,551股,占出席会议所有股东所持股份的99.0327%;反对5,917,165股,占出席会议所有股东所持股份的0.9636%;弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决情况:

  同意41,522,600股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4851%;反对5,917,165股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4670%;弃权22,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0478%。

  议案2.00  公司2022年度监事会工作报告

  总表决情况:

  同意608,145,551股,占出席会议所有股东所持股份的99.0327%;反对5,917,165股,占出席会议所有股东所持股份的0.9636%;弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决情况:

  同意41,522,600股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4851%;反对5,917,165股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4670%;弃权22,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0478%。

  议案3.00  公司2022年度财务决算报告

  总表决情况:

  同意608,145,551股,占出席会议所有股东所持股份的99.0327%;反对5,917,165股,占出席会议所有股东所持股份的0.9636%;弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决情况:

  同意41,522,600股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4851%;反对5,917,165股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4670%;弃权22,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0478%。

  议案4.00  公司2022年度利润分配方案

  总表决情况:

  同意608,130,651股,占出席会议所有股东所持股份的99.0303%;反对5,932,065股,占出席会议所有股东所持股份的0.9660%;弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决情况:

  同意41,507,700股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4537%;反对5,932,065股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4984%;弃权22,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0478%。

  议案5.00  公司2022年年度报告全文及摘要

  总表决情况:

  同意608,145,551股,占出席会议所有股东所持股份的99.0327%;反对5,917,165股,占出席会议所有股东所持股份的0.9636%;弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决情况:

  同意41,522,600股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4851%;反对5,917,165股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4670%;弃权22,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0478%。

  议案6.00  关于续聘审计机构的议案

  总表决情况:

  同意608,094,851股,占出席会议所有股东所持股份的99.0245%;反对5,967,865股,占出席会议所有股东所持股份的0.9718%;弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决情况:

  同意41,471,900股,占出席会议的中小股东所持股份的87.3783%;反对5,967,865股,占出席会议的中小股东所持股份的12.5739%;弃权22,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0478%。

  议案7.00 关于日常关联交易事项的议案

  总表决情况:

  同意608,077,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.0216%;反对5,985,265股,占出席会议所有股东所持股份的0.9747%;弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决情况:

  同意41,454,500股,占出席会议的中小股东所持股份的87.3417%;反对5,985,265股,占出席会议的中小股东所持股份的12.6105%;弃权22,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0478%。

  议案8.00  关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案

  总表决情况:

  同意608,094,051股,占出席会议所有股东所持股份的99.0243%;反对5,991,365股,占出席会议所有股东所持股份的0.9757%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意41,471,100股,占出席会议的中小股东所持股份的87.3766%;反对5,991,365股,占出席会议的中小股东所持股份的12.6234%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  议案9.00  关于公司控股股东向公司子公司提供借款暨关联交易的议案

  本议案关联股东海马(上海)投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。

  总表决情况:

  同意41,471,100股,占出席会议所有股东所持股份的87.3766%;反对5,968,665股,占出席会议所有股东所持股份的12.5755%;弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0478%。

  中小股东总表决情况:

  同意41,471,100股,占出席会议的中小股东所持股份的87.3766%;反对5,968,665股,占出席会议的中小股东所持股份的12.5755%;弃权22,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0478%。

  议案10.00  关于修订公司章程的议案

  总表决情况:

  同意608,129,451股,占出席会议所有股东所持股份的99.0301%;反对5,933,265股,占出席会议所有股东所持股份的0.9662%;弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

  中小股东总表决情况:

  同意41,506,500股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4512%;反对5,933,265股,占出席会议的中小股东所持股份的12.5010%;弃权22,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0478%。

  议案11.00  关于预计2023年度日常关联交易的议案

  本议案关联股东海马(上海)投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。

  总表决情况:

  同意41,495,000股,占出席会议所有股东所持股份的87.4270%;反对5,944,765股,占出席会议所有股东所持股份的12.5252%;弃权22,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0478%。

  中小股东总表决情况:

  同意41,495,000股,占出席会议的中小股东所持股份的87.4270%;反对5,944,765股,占出席会议的中小股东所持股份的12.5252%;弃权22,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0478%。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:海南晋世律师事务所

  2.律师姓名:谢国华、葛蓬

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2022年度股东大会决议。

  2.海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

  海马汽车股份有限公司董事会

  2023年5月24日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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