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五粮液召开2021年度股东大会 审议通过《2021年度报告》等议案

日前,宜宾五粮液股份有限公司召开了2021年度股东大会。

日前,宜宾五粮液股份有限公司召开了2021 年度股东大会。

出席会议的股东及代理人共计 1,397 人,代表股份数为2,775,119,204 股,占公司有表决权股份总数(3,881,608,005 股)的71.49%。通过现场投票的股东 5 人,代表股份 2,128,434,011 股,占上市公司总股份的 54.83%。通过网络投票的股东 1,392 人,代表股份 646,685,193 股,占上市公司总股份的 16.66%。

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,各项议案表决结果如下:

议案一:2021 年度报告

表决结果:通过。

议案二:2021 年董事会工作报告

表决结果:通过。

议案三:2021 年监事会工作报告

表决结果:通过。

议案四:2021 年度财务决算报告

表决结果:通过。

议案五:2021 年度利润分配方案

按现有总股本 3,881,608,005 股为基数,每 10 股派现金 30.23 元(含税)。

表决结果:通过。

议案六:关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关

联交易的议案

经审议,本次股东大会同意 2022 年公司日常关联交易预计额为

63.08 亿元,并对上年度日常关联交易实际发生总额 62.18 亿元进行

了确认。

审议本议案时,关联股东进行了回避表决。

表决结果:通过。

议案七:关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充协议》事项的议案

经审议,本次股东大会同意公司与财务公司签署《<金融服务协议>补充协议》,主要内容为:财务公司向公司提供存贷款服务,2022年每日存款余额最高不超过人民币 479 亿元、每日贷款余额最高不超过人民币 100 亿元;在《金融服务协议》有效期届满前,若双方未另行约定的,仍按照 2021 年金融服务交易限额执行。

审议本议案时,关联股东进行了回避表决。

表决结果:通过。

议案八:关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案

表决结果:通过。

议案九:关于拟对《公司章程》进行修订的议案

本次股东大会对《公司章程》进行了修订,主要涉及高级管理人员范围及职数、对外担保、股东表决权、征集投票权、高级管理人员忠实及诚信义务等内容。(具体详见专项公告)本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果:通过。

议案十:关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

本次股东大会对《股东大会议事规则》进行修订,主要涉及征集股东投票权、股东表决权等内容。(具体详见专项公告)本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二

以上通过。

议案十一:关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

本次股东大会对《董事会议事规则》进行修订,主要涉及高级管理人员范围及职数等内容。(具体详见专项公告)本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二

以上通过。

议案十二: 2022 年度全面预算方案

表决结果:通过。

议案十三:关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案

本次股东大会选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果:通过。

 选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案

本次股东大会选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果:通过。

选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案

本次股东大会选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事。

表决结果:通过。

选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案

本次股东大会选举许波女士为第六届董事会非独立董事。

表决结果:通过。

选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案

本次股东大会选举张宇先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果:通过。

选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案

本次股东大会选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果:通过。

选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案

本次股东大会选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事

表决结果:通过。

议案十四:关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案

本次股东大会选举谢志华先生为第六届董事会独立董事。

表决结果:通过。

选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案

本次股东大会选举吴越先生为第六届董事会独立董事。

表决结果:通过。

选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案

本次股东大会选举侯水平先生为第六届董事会独立董事。

表决结果:通过。

选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案

本次股东大会选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事。

表决结果:通过。

此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

议案十五:关于监事会换届选举的议案

选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

本次股东大会选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事。

表决结果:通过。

选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

本次股东大会选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事。

表决结果:通过。

选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

本次股东大会选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事。

表决结果:通过。

上述人员选举通过,将和职工民主选举产生的职工代表监事张庆

先生、吴国平先生共同组成第六届监事会。

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