国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2022年6月24日以电子邮件方式发出,会议于2022年6月29日以通讯表决方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2022-31号
国机汽车股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2022年6月24日以电子邮件方式发出,会议于2022年6月29日以通讯表决方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于制定《董事会授权管理办法》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会授权管理办法》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、报备文件
董事会决议
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2022年6月30日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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