1、召开时间:2022年6月24日上午9:00时;2、召开地点:中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室+WebEx;3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
二、会议召开的情况
1、召开时间:2022年6月24日上午9:00时
2、召开地点:中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室+WebEx
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
■
2、出席会议的其他人员
(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
(2)本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、公司2021年度董事会工作报告
■
表决结果:此议案获得通过。
2、公司2021年度监事会工作报告
■
表决结果:此议案获得通过。
3、公司2021年度报告及摘要
■
表决结果:此议案获得通过。
4、公司2021年度财务报告
■
表决结果:此议案获得通过。
5、公司2021年度利润分配预案
■
表决结果:此议案获得通过。
6、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系:江铃汽车集团有限公司(以下简称“江铃集团”)之控股子公司
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000股
是否回避表决:是
■
表决结果:此议案获得通过。
7、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系:本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000股
是否回避表决:是
■
表决结果:此议案获得通过。
8、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系:江铃集团之联营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000股
是否回避表决:是
■
表决结果:此议案获得通过。
9、关于公司与福特及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系:本公司控股股东
关联股东:福特汽车公司
关联股东持股:276,228,394股
是否回避表决:是
■
表决结果:此议案获得通过。
10、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系:江铃集团之联营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000股
是否回避表决:是
■
表决结果:此议案获得通过。
11、关于公司与麦格纳动力总成(江西)有限公司(原名“格特拉克(江西)传动系统有限公司”) 的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系:江铃集团之联营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000股
是否回避表决:是
■
表决结果:此议案获得通过。
12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系:江铃集团之合营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000股
是否回避表决:是
■
表决结果:此议案获得通过。
13、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系:江铃集团之联营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000股
是否回避表决:是
■
表决结果:此议案获得通过。
14、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系:本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000股
是否回避表决:是
■
表决结果:此议案获得通过。
15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系:江铃集团之合营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000股
是否回避表决:是
■
表决结果:此议案获得通过。
16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案
关联关系:江铃集团之联营企业
关联股东:南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股:354,176,000股
是否回避表决:是
■
表决结果:此议案获得通过。
17、公司章程修订案(2022年)
■
表决结果:此议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江西华邦律师事务所
2、律师姓名:邓颖、刘阳骄
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)、《江铃汽车股份有限公司2021年度股东大会会议纪要》;
(二)、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2022年6月25日
来源:中国证券报·中证网 作者:
温馨提示:最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
相关推荐
- 桂林福达股份有限公司关于获得理想汽车定点意向书的公告
- 桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到重庆理想汽车有限公司(以下简称“理想汽车”)指定曲轴产品项目供应商的定点意向书,现将有关情况公告如下
- 名车 0
- 长城汽车股份有限公司第七届 董事会第四十一次会议决议公告
- 2022年6月24日,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以书面传签方式召开第七届董事会第四十一次会议,应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
- 名车 0
- 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告
- 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2022年6月17日以电子邮件的形式发出,并于2022年6月22日在公司会议室召开。
- 名车 0
- 北汽福田汽车股份有限公司关于设立新能源商用车合资公司暨关联交易公告
- 为了引入多元化的资金投入和技术资源,促进公司新能源商用车业务的发展,公司拟与博世(上海)创业投资有限公司(以下简称“博世创投”)、上海博原嘉成创业投资合伙企业
- 名车 0
- 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年年度利润分配方案的说明公告
- 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月11日和5月20日分别召开八届五次董事会和2021年度股东大会,审议通过了《2021年度利润分配方案》。
- 名车 0