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丸美股份公布第四届董事会第八次会议审议情况

近日,广东丸美生物技术股份有限公司召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了以下议案。

近日,广东丸美生物技术股份有限公司召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了以下议案。

1、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事毕亚林、姬恒领、秦昕向公司董事会提交了《公司 2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

4、审议通过了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2021 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2021 年年度利润分配方案》

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税)。本次利润分配方案将于股东大会批准且公司部分限制性股票回购注销完成后择机实施,以公司完成回购注销部分限制性股票后的总股本 401,444,780 股计算,合计拟派发现金红利76,274,508.20 元(含税),占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30.77%。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、 审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、 审议通过了《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

公司 2021 年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行。离任人员薪酬统计至离任时止,新任人员薪酬自其任职时起算。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、 审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

关联董事孙怀庆、孙云起回避表决。

13、 审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、 审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。

董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万系本次激励计划的参与对象;激励对象林霓系董事王开慧之妻。因此,董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

16、 审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17、 审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意于 2022 年 5 月 25 日召开公司 2021 年年度股东大会,具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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