上海保隆汽车科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603197   证券简称：保隆科技  公告编号：2022-040

上海保隆汽车科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司副董事长张祖秋先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

基于疫情防控要求，本次股东大会增设线上股东大会召开会场，公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员可通过腾讯视频方式参会，以视频方式参会或列席会议的前述人员视为现场参会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事陈洪凌、杜硕因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2021年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2022年度董事人员薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2022年度监事人员薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2022年度为子公司提供担保总额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-12项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案： 5、6、7、8、9、10、11。

3、本次股东大会议案8、11、12经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。

4、本次股东大会议案11出席本次股东大会的股东均非关联股东，不涉及回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海磐明律师事务所

律师：赵桂兰、沈盈欣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海保隆汽车科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、 上海磐明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

上海保隆汽车科技股份有限公司

2022年5月20日

证券代码：603197        证券简称：保隆科技        公告编号：2022-041

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年5月25日披露于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-028）。

公司于2021年8月27日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年8月31日披露于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。

2022年5月19日，公司已将2021年5月24日审议通过的暂时补充流动资金的2亿元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的2亿元募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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