上海贵酒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈琪先生主持会议。基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司2021年年度股东大会以通讯方式召开。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席3人，董事韩啸先生、高利风女士，独立董事肖冬光先生、罗韵轩女士因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李进先生因工作原因未能出席会议；

3、 副总经理兼董事会秘书孙文先生出席了会议；副总经理徐勇先生、财务总监周苗女士列席了会议；总经理高利风女士、副总经理鄢克亚先生、副总经理吴建诚先生、副总经理金朝晖先生因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2021 年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：《关于公司及子公司申请授信额度的议案》

7.01议案名称：房产抵押借款

审议结果：通过

表决情况：

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7.02议案名称：存货质押融资

审议结果：通过

表决情况：

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7.03议案名称：收益权转让

审议结果：通过

表决情况：

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7.04议案名称：控股股东借款

审议结果：通过

表决情况：

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7.05议案名称：其他融资方式

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《2021 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于确认 2021 年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：孟磊、贾若楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议召集和召开的调整符合上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海贵酒股份有限公司

2022年5月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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