海马汽车股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：2022年5月16日14:00

2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：副董事长卢国纲

6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共39人，代表股份626,877,451股，占公司总股份的38.1165%。其中：

1．出席现场会议的股东(代理人)共计3人，代表股份568,309,851股，占公司总股份的34.5553%。

2．通过网络投票的股东共计36人，代表股份58,567,600股，占公司总股份的3.5611%。

公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

议案1.00 公司2021年度董事会工作报告

总表决情况：

同意626,556,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对319,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意59,933,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4669％；反对319,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5301％；弃权1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。

议案2.00 公司2021年度监事会工作报告

总表决情况：

同意626,556,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对319,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意59,933,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4669％；反对319,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5301％；弃权1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。

议案3.00 公司2021年度财务决算报告

总表决情况：

同意626,598,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对277,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0442％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意59,975,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5371％；反对277,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4599％；弃权1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。

议案4.00 公司2021年度利润分配方案

总表决情况：

同意626,598,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对277,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0442％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意59,975,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5371％；反对277,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4599％；弃权1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。

议案5.00 公司2021年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意626,598,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对277,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0442％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意59,975,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5371％；反对277,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4599％；弃权1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。

议案6.00 关于续聘审计机构的议案

总表决情况：

同意626,598,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对277,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0442％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意59,975,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5371％；反对277,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4599％；弃权1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。

议案7.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案

本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意59,975,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.5371％；反对277,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4599％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。

中小股东总表决情况：

同意59,975,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5371％；反对277,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4599％；弃权1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。

议案8.00 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案

总表决情况：

同意626,556,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对319,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意59,933,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4669％；反对319,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5301％；弃权1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。

议案9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意626,553,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对322,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0514％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意59,930,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4619％；反对322,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5351％；弃权1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

2．律师姓名：周朝霞、杨橦

3．结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2021年度股东大会决议。

2．北京大成（海口）律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。

海马汽车股份有限公司董事会

2022年5月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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